Agenda
Dramatización: El Banco de Papel
8:00 - 8:45
Despertar de la innovación
Ramón Heredia
8:45 - 9:45
Caso de Éxito 1
Ernesto Diaz, Scotiabank
9:45 - 10:05
Casos de éxito 2
10:05 - 10:25
Coffee Break
10:25- 10:55
Fraude en Originación de Créditos
William Vinasco, GPRO Digital
Perfil Criminológico: Protocolos basados en análisis de conducta
Jorge Jiménez, Behavior & Law
Fraudster Hunting
Pablo de la Riva, Buguroo
Almuerzo
Conclusiones Fraud Expert
Oscar Cabrera, No+ Fraud
Agilismo vs Fraude
Diego Tovar, Scotiabank
La Debida Diligencia y las Nuevas Normativas de Beneficiario Final
Alberto Lozano, Lozano Consultores
10:55 -
11:40
Evaluaciones Internacionales de GAFI y los Eventos Potenciales de Riesgo de Lavado de Activos
Juan Carlos Medina, Perú
11:40 -
12:25
Control Interno y Riesgos
Raúl Castellanos, Plus TI
12:25 -
13:20
Almuerzo
13:20 -
14:40
Conclusiones AML Expert
Alberto Lozano y
Juan Pablo Rodríguez
14:40 -
15:25
Machine Learning: Tendencia en Prevención de Lavado de Activos
Martín Rago, Plus TI
15:25 -
16:10
AML & Riesgo
Prevención de Fraude
Biometría
Erick Rincón, Cámara Fintech Colombia
Machine Learning
Nhora Diaz Pinedo, Liberty
Mejores Prácticas en Auditoría Continua y su interacción con áreas de Riesgo
Aneudy Medina, BPD
Almuerzo
Integración de videovigilancia en la gestión de Fraude
Scati España
Monitor Plus Everywhere
Mario González, Plus TI
Workshop ITC - Fraude originación de Créditos
Héctor Morales, Plus TI
Workshop CCM - Customer Centric Manager
Neil Vides, Plus TI
Workshop DBFD, Digital Banking Fraud Detector
Omar Veliz, Plus TI
Almuerzo
N/A
N/A
Innovación en acción
Soluciones @ work
Coffee Break
16:10 - 16:40
Servicio al Cliente
Byron Serrano, Plus TI
16:40 - 17:25
Reconocimientos 2018
17:25 - 17:45
El Compromiso de Plus TI
Jorge Domingo Samayoa, CEO Plus TI
17:45 - 18:00