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Agenda

Dramatización: El Banco de Papel

8:00 - 8:45

Despertar de la innovación

Ramón Heredia

8:45 - 9:45

Caso de Éxito 1

Ernesto Diaz, Scotiabank

9:45 - 10:05

Casos de éxito 2

10:05 - 10:25

Coffee Break

10:25- 10:55

Fraude en Originación de Créditos

William Vinasco, GPRO Digital

 

 

 

Perfil Criminológico: Protocolos basados en análisis de conducta

Jorge Jiménez, Behavior & Law

 

 

Fraudster Hunting

Pablo de la Riva, Buguroo

 

Almuerzo

 

Conclusiones Fraud Expert

Oscar Cabrera, No+ Fraud

 

Agilismo vs Fraude

Diego Tovar, Scotiabank 

La Debida Diligencia y las Nuevas Normativas de Beneficiario Final

Alberto Lozano, Lozano Consultores

10:55 - 

11:40

Evaluaciones Internacionales de GAFI y los Eventos Potenciales de Riesgo de Lavado de Activos

Juan Carlos Medina, Perú

11:40 -

12:25

Control Interno y Riesgos

Raúl Castellanos, Plus TI

12:25 -

13:20

Almuerzo

13:20 -

14:40

Conclusiones AML Expert

 Alberto Lozano y

Juan Pablo Rodríguez

14:40 -

15:25

Machine Learning: Tendencia en Prevención de Lavado de Activos

Martín Rago, Plus TI

15:25 -

16:10

AML & Riesgo

Prevención de Fraude

Biometría

 Erick Rincón, Cámara Fintech Colombia

 

Machine Learning

Nhora Diaz Pinedo, Liberty

 

 

 

 

Mejores Prácticas en Auditoría Continua y su interacción con áreas de Riesgo

Aneudy Medina, BPD

 

Almuerzo

Integración de videovigilancia en la gestión de Fraude

Scati España

 

 

 

Monitor Plus Everywhere

Mario González, Plus TI

Workshop ITC - Fraude originación de Crédito​s

​Héctor Morales, Plus TI

 

Workshop CCM - Customer Centric Manager

Neil Vides, Plus TI

 

 

Workshop DBFD, Digital Banking Fraud Detector

Omar Veliz, Plus TI

 

Almuerzo

N/A

N/A

Innovación en acción

Soluciones @ work

Coffee Break

16:10 - 16:40

Servicio al Cliente

Byron Serrano, Plus TI

16:40 - 17:25

Reconocimientos 2018

17:25 - 17:45

El Compromiso de Plus TI

Jorge Domingo Samayoa, CEO Plus TI

17:45 - 18:00