Dramatización: El Banco de Papel

8:00 - 8:45

Despertar de la innovación

Ramón Heredia

8:45 - 9:45

Caso de Éxito 1

Ernesto Diaz, Scotiabank

9:45 - 10:05

Casos de éxito 2

10:05 - 10:25

Coffee Break

10:25- 10:55

Fraude en Originación de Créditos

William Vinasco, GPRO Digital

Perfil Criminológico: Protocolos basados en análisis de conducta

Jorge Jiménez, Behavior & Law

Fraudster Hunting

Pablo de la Riva, Buguroo

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Almuerzo

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Conclusiones Fraud Expert

Oscar Cabrera, No+ Fraud

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Agilismo vs Fraude​

Diego Tovar, Scotiabank 

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La Debida Diligencia y las Nuevas Normativas de Beneficiario Final

Alberto Lozano, Lozano Consultores

10:55 - 

11:40

Evaluaciones Internacionales de GAFI y los Eventos Potenciales de Riesgo de Lavado de Activos

Juan Carlos Medina, Perú

11:40 -

12:25

Control Interno y Riesgos

Raúl Castellanos, Plus TI

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12:25 -

13:20

Almuerzo

13:20 -

14:40

Conclusiones AML Expert

 Alberto Lozano y

Juan Pablo Rodríguez

14:40 -

15:25

Machine Learning: Tendencia en Prevención de Lavado de Activos

Martín Rago, Plus TI

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15:25 -

16:10

Biometría

 Erick Rincón, Cámara Fintech Colombia

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Machine Learning

Nhora Diaz Pinedo, Liberty​

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Mejores Prácticas en Auditoría Continua y su interacción con áreas de Riesgo

Aneudy Medina, BPD​

Almuerzo

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Integración de videovigilancia en la gestión de Fraude

Scati España

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Monitor Plus Everywhere

Mario González, Plus TI

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Workshop ITC - Fraude originación de Crédito​s

​Héctor Morales, Plus TI

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Workshop CCM - Customer Centric Manager

Neil Vides, Plus TI

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Workshop DBFD, Digital Banking Fraud Detector

Omar Veliz, Plus TI

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Almuerzo

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N/A

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N/A

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Coffee Break

16:10 - 16:40

Servicio al Cliente

Byron Serrano, Plus TI

16:40 - 17:25

Reconocimientos 2018

17:25 - 17:45

El Compromiso de Plus TI

Jorge Domingo Samayoa, CEO Plus TI

17:45 - 18:00